Группа НМТП (LSE: NCSP, Московская биржа: NMTP) сообщила итоги заседания Совета директоров, которое прошло 4 февраля этого года.
На нём были приняты следующие решения:
1. Принять предложения акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года вопросов:
* утверждение годового отчета Общества;
* утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
* утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
* о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год;
* избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
* избрание членов ревизионной комиссии Общества;
* утверждение аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года следующих кандидатов:
от акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):
* Сергейчук Виталий Юрьевич, заместитель начальника управления Росимущества;
* Тихонов Александр Васильевич, Директор департамента Минтранса России;
от акционера – компании Novoport Holding Ltd.:
* Барков Михаил Викторович, Вице-президент ОАО "АК "Транснефть";
* Винокуров Александр Семенович, Президент Группы "Сумма";
* Гришанин Максим Сергеевич, первый Вице-президент ОАО "АК "Транснефть";
* Каменской Игорь Александрович, Председатель Совета директоров "ИК "Ренессанс Капитал";
* Киреев Сергей Георгиевич, Генеральный директор ЗАО "Транснефть-Сервис";
* Шайдаев Марат Магомедович, член Совета директоров ООО "Группа "Сумма".
3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года следующих
кандидатов:
от акционера – Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):
* Митиогло Алексей Михайлович;
* Столяров Евгений Михайлович;
от акционера – компании Novoport Holding Ltd.:
* Власова Екатерина Анатольевна;
* Несмеянова Татьяна Павловна;
* Русских Маргарита Владимировна;
* Тимофеева Ирина Анатольевна.
Совет директоров ОАО "НМТП" состоит из семи членов. В отношении Общества в соответствии с распоряжением Правительства РФ используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении ОАО "НМТП" ("золотая акция"). Место представителя РФ не учитывается при выборах членов совета директоров Общества, и избранию на общем собрании акционеров подлежат шесть членов совета директоров ОАО "НМТП". В настоящее время таким представителем является заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.
